유스케이스: 자동화와 생성형 AI를 통해 SAR 제출률 60% 향상하기 | Automation Anywhere

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비즈니스 도전 과제.

은행업계는 AML(자금 세탁 방지) 및 KYC(고객 확인) 절차를 관리하는 데 연간 5억 달러 이상을 지출하기도 합니다. 규제 당국의 요구 사항을 준수하지 않는 경우 기관은 정부로부터 벌금과 제재를 받을 뿐만 아니라 평판에 손상을 입을 수도 있습니다.

다양한 시스템, 팀, 조직이 관여된 수십억 건의 거래에 대한 AML과 KYC 절차는 너무나 복잡하기 때문에 이를 수행할 때 많은 시간이 소요되며 잦은 오류가 발생하기도 합니다. 각종 의심스러운 활동을 수집하고 분석하는 데에는 각각의 플래그가 지정된 활동마다 몇 시간이 걸리기도 합니다.

자동화와 생성형 AI를 결합한 솔루션.

자동화된 조사: 컴플라이언스 분석가가 기본 앱에 탑재된 Automation Co-Pilot을 사용하여 자동화된 조사를 시작할 수 있습니다.
데이터 집계 및 분석: 생성형 AI에 기반한 Automation Co-Pilot이 거래 기록, CRM, 웹 데이터, 감시 목록을 비롯한 다양한 소스에서 데이터를 수집하고 면밀히 분석하여 행동 패턴을 감지합니다.
SAR 검토 및 생성: 종합적인 검토를 마친 후 분석가가 Automation Co-Pilot을 활용해 SAR(의심 활동 보고서)을 작성합니다.
조치 실행: Automation Co-Pilot이 거래 보류 또는 계좌 동결과 같은 자동화된 조치를 발동하여 잠재적 위험을 최소화합니다.

자동화와 생성형 AI를 활용해 신속한 조사를 실시하고 컴플라이언스를 확보하세요.

비즈니스 영향

100%

조사 속도의 향상.

70%

컴플라이언스 분석가의 시간과 자원 절약.

60%

향상된 SAR 제출률과 실사를 통한 컴플라이언스 확보.

컴플라이언스 팀이 리스크 완화에 중요한 고가치 활동에 집중할 수 있도록 시간을 확보해 주세요.

조사 속도를 100% 향상하여 정해진 기간 동안 금융범죄단속네트워크에 SAR을 60% 더 제출하세요.

컴플라이언스 분석가는 은행 케이스 관리 업무에서 Automation Co-Pilot을 사용해 조사에 착수할 수 있습니다.

케이스 데이터

KYC 데이터
고객 기록
거래 내역
통화 활동
규제 보고서
정부 제재 목록
외부 감시

지능형 자동화가 각종 앱과 소스 전반에서 데이터를 수집합니다.

필요한 경우 Document Automation

분석가가 후속 검토를 할 수 있도록 Automation Co-Pilot이 의심스러운 활동에 대하여 각종 데이터와 함께 플래그를 지정합니다. 해당 활동이 실제로 부정 행위라고 판단될 경우, 분석가는 Automation Co-Pilot을 통해 SAR 생성 워크플로를 시작할 수 있습니다.

생성형 AI가 맥락을 종합하여 파악합니다.

SAR(의심 활동 보고서)

주제 정보
의심 활동 정보
금융 기관 정보
제출 기관의 연락처
부정 행위 세부 정보
소프트웨어 세부 정보
국가별 요구 사항

SAR을 금융범죄단속네트워크로 정해진 기간 내에 적시에 제출합니다.

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