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Desafío empresarial.
Los bancos pueden gastar más de $500 millones al año en la gestión de procesos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC). El incumplimiento de los requisitos reglamentarios da lugar a multas y sanciones gubernamentales, así como a daños a la reputación.
La minuciosa complejidad de los procesos AML y KYC, que abarcan miles de millones de transacciones en múltiples sistemas, equipos e instituciones, hace que su ejecución sea lenta y propensa a errores. Recopilar y analizar actividades sospechosas para informarlas lleva horas para cada actividad marcada.
La solución de la automatización y la IA generativa.
Inicio de la investigación automatizada: Los analistas de cumplimiento inician una investigación automatizada mediante el uso de Automation Co-Pilot, que está perfectamente integrado en sus aplicaciones principales.
Integración y análisis de datos: Automation Co-Pilot, impulsado por la IA generativa, recopila y analiza datos de diversas fuentes, como registros de transacciones, CRM, datos web y listas de vigilancia para detectar patrones de comportamiento.
Revisión y creación de SAR: Después de una revisión exhaustiva, los analistas utilizan Automation Co-Pilot para crear informes de actividades sospechosas (SAR).
Toma de medidas: Automation Co-Pilot genera acciones automatizadas, como retener transacciones o congelar cuentas para minimizar riesgos potenciales.
Acelere las investigaciones y garantice el cumplimiento de la automatización y la IA generativa.
100%
de incremento en la velocidad de investigación.
Desbloqueo de un 70%
del tiempo y los recursos del analista de cumplimiento.
Incremento del 60%
en la tasa de presentación de SAR y garantía del cumplimiento mediante la debida diligencia.
Bríndeles tiempo a los equipos de cumplimiento para que puedan centrarse en actividades de alto valor y mitigar los riesgos.
Aumente la velocidad de investigación un 100% y complete un 60% más de presentaciones de SAR a FinCEN dentro del plazo requerido.
DATOS DEL CASO
- Datos de KYC
- Registros de clientes
- Historial de transacciones
- Actividades monetarias
- Informes regulatorios
- Listas de sanciones gubernamentales
- Vigilancia externa
La automatización inteligente recopila datos de aplicaciones y fuentes.
Se utiliza Document Automation, si es necesario
Automation Co-Pilot marca actividades sospechosas y otros datos al analista para una revisión adicional. Una vez que los analistas determinan que se trata de un fraude, el analista puede iniciar el flujo de trabajo de creación del SAR a través de Automation Co-Pilot.
La IA generativa sintetiza y comprende el contexto.
INFORME DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA (SAR)
- Información del tema
- Información de la actividad sospechosa
- Información de la institución financiera
- Contacto de la institución de presentación
- Detalles del fraude
- Detalles del software
- Especificaciones regionales
Presentación oportuna y completa del SAR a FinCEN dentro del plazo requerido.
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