Desafío empresarial.

Los bancos pueden gastar más de $500 millones al año en la gestión de procesos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC). El incumplimiento de los requisitos reglamentarios da lugar a multas y sanciones gubernamentales, así como a daños a la reputación.

La minuciosa complejidad de los procesos AML y KYC, que abarcan miles de millones de transacciones en múltiples sistemas, equipos e instituciones, hace que su ejecución sea lenta y propensa a errores. Recopilar y analizar actividades sospechosas para informarlas lleva horas para cada actividad marcada.

La solución de la automatización y la IA generativa.

  • marca de verificación

    Inicio de la investigación automatizada: Los analistas de cumplimiento inician una investigación automatizada mediante el uso de Automation Co-Pilot, que está perfectamente integrado en sus aplicaciones principales.

  • marca de verificación

    Integración y análisis de datos: Automation Co-Pilot, impulsado por la IA generativa, recopila y analiza datos de diversas fuentes, como registros de transacciones, CRM, datos web y listas de vigilancia para detectar patrones de comportamiento.

  • marca de verificación

    Revisión y creación de SAR: Después de una revisión exhaustiva, los analistas utilizan Automation Co-Pilot para crear informes de actividades sospechosas (SAR).

  • marca de verificación

    Toma de medidas: Automation Co-Pilot genera acciones automatizadas, como retener transacciones o congelar cuentas para minimizar riesgos potenciales.

Acelere las investigaciones y garantice el cumplimiento de la automatización y la IA generativa.

El impacto en los negocios

100%

de incremento en la velocidad de investigación.

Desbloqueo de un 70%

del tiempo y los recursos del analista de cumplimiento.

Incremento del 60%

en la tasa de presentación de SAR y garantía del cumplimiento mediante la debida diligencia.

Bríndeles tiempo a los equipos de cumplimiento para que puedan centrarse en actividades de alto valor y mitigar los riesgos.

Aumente la velocidad de investigación un 100% y complete un 60% más de presentaciones de SAR a FinCEN dentro del plazo requerido.

cliente
navegador

El analista de cumplimiento utiliza Automation Co-Pilot para iniciar una investigación en la administración de casos bancarios.

DATOS DEL CASO
automatizar IA generativa
epic
  • marca de verificaciónDatos de KYC
  • marca de verificaciónRegistros de clientes
  • marca de verificaciónHistorial de transacciones
  • marca de verificaciónActividades monetarias
  • marca de verificaciónInformes regulatorios
  • marca de verificaciónListas de sanciones gubernamentales
  • marca de verificaciónVigilancia externa
automatizar
base de datos

La automatización inteligente recopila datos de aplicaciones y fuentes.

Se utiliza Document Automation, si es necesario

CMS bancario salesforce Lexi Dow Jones
automatizar
IA

Automation Co-Pilot marca actividades sospechosas y otros datos al analista para una revisión adicional. Una vez que los analistas determinan que se trata de un fraude, el analista puede iniciar el flujo de trabajo de creación del SAR a través de Automation Co-Pilot.

IA generativa
IA generativa

La IA generativa sintetiza y comprende el contexto.

INFORME DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA (SAR)
Documento
  • marca de verificaciónInformación del tema
  • marca de verificaciónInformación de la actividad sospechosa
  • marca de verificaciónInformación de la institución financiera
  • marca de verificaciónContacto de la institución de presentación
  • marca de verificaciónDetalles del fraude
  • marca de verificaciónDetalles del software
  • marca de verificaciónEspecificaciones regionales
interacción humana
Hora

Presentación oportuna y completa del SAR a FinCEN dentro del plazo requerido.

automatizar

Automatización

interacción humana

Interacción humana

IA generativa

IA generativa

IA generativa

Automation Co-Pilot

Probar Automation Anywhere
Close

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